在风险不断提高的商业环境中,你随时可能遇到不正当经营的商业合作伙伴, 如何避免与其合作可能面临的品牌负面影响、声誉损失? 如何规避可能遭受的重大财务损失甚至法律制裁或监管处罚?


为了应对这些问题,越来越多的企业开始着手建立符合自身需求的合规风险管理组织体系与管理流程,力求以更加谨慎的态度选择商业合作伙伴。同时为配合全球化管理的国际性企业对遵守美国《反海外腐败法》(FCPA),英国《反贿赂法》等相关法律及准则的合规性要求, 对合作伙伴的第三方合规筛查成为企业优化管理、提高工作效率的关键因素之一。


以此需求衍生的华夏邓白氏合规报告以便捷的服务提供给客户流程化、标准化的合规审查,其成熟合理、覆盖广泛的检索范围主要包括:


● 国内30家主流媒体,超过300个核心频道,140个主要法院平台,提供客观、基于事实的媒体信息披露。

● 超过150个关键词如贿赂、不正当竞争、商业腐败、吊销、破产、倒闭等,较为全面的涵盖了合规管理人员关注的信息筛查要点。

● 合规信息的搜索不局限于被访主体,而扩展至主要管理层及上下游的关联企业或机构(如母公司、参股股东、子公司、控股公司等), 揭示深层次的潜在合规风险。

● 结合华夏邓白氏商业数据优势,对合作伙伴潜在的商业利益冲突风险进行筛查。



中国企业合规报告


基于华夏邓白氏在风险评估领域的优势,将商业风险与合规风险相结合,从企业性质、主要负责人背景等基础信息,到重点关注的公共记录、中国企业黑名单、潜在商业利益冲突、美国政府制裁等深度合规信息,协助企业多角度的了解合作伙伴的合规风险点。




中国供应商合规报告


筛查供应商的合规信息,揭示可能的合规风险点,同时结合供应商的商业风险,多重了解供应商资质,为管理人员简化流程,提高工作效率。


在“中国企业合规报告”的基础上,增加:


● 供应商的合规问卷调研:对企业重点关注的合规问题,以问卷 方式进行核实与陈述。

● 财务分析模块:对供应商的财务信息从销售、成本、利润角度进行较为全面的分析,提高采购人员的工作效率。

● 运营信息:描述供应商的主营业务、产品/服务品牌、采购和销售区域、习惯的交易条件、荣誉与认证、发展计划等。

● 第三方评价:通过访问目标公司的供应商和客户,获得其对目标公司的综合评价,侧面了解该公司产品/服务质量及信用状况。




中国社会团体合规报告


关注除经销商、供应商以外,其他非营利性组织等第三方合作伙伴的合规性。帮助企业认知目标团体真实存在合法注册的性质,了解目标团体及其关联机构的公共信息,掌握其组织结构及主要管理层信息,使企业可以较为全面地掌握此类合作伙伴的合规风险。


报告内容根据社会团体的特性,在关注社团性质、主要负责人背景等基础信息的同时,结合了华夏邓白氏的合规信息检索优势,广泛的筛查社会团体的媒体公共记录,协助企业多角度的了解社会团体的合规风险点。


如需获取样本报告,敬请联系华夏邓白氏客服人员。