专家视角

  • 【新闻快讯】2018年11月合规新闻快讯

    【新闻快讯】2018年11月合规新闻快讯

  • 超越合规:一个好的企业公民不只是做到合规

    在监管日趋严格的当下,企业需要准确了解合作对象的压力与日俱增。对于一些国际性企业而言,由于各国法律法规各不相同,他们正面临前所未有的挑战。业务合作不仅要求客户透明化,还要求对他们的供应链及其第三方合作伙伴展开尽职调查。

  • 合规“防坑”指南 | 揭开交易对象神秘面纱,要迈过两个坎儿!

    识别交易对象的身份和受益所有人,是金融机构以及企业都需要面对的反洗钱合规要求。然而在执行中还是有一些难以跨越的坑,要怎么有效去应对呢?本文将探讨这一问题。

  • 【新闻快讯】2018年10月合规新闻快讯

    2018年10月刊《合规通讯》新闻快讯

  • 数据洞察的力量:关于受益所有权识别

    能否快速了解对象企业的所有权结构,是完成"了解你的客户"(KYC)流程的前提。但获取受益所有权信息并不容易,为计算最终受益所有权,合规团队通常需要分散于不同管辖区各自执行调查,必须依赖于多种报告和电子表格,以及一系列在线商业信息报告。那要如何快速获取这些信息呢?本文将探讨这一问题。

  • 【合规视角】2018年邓白氏供应链合规报告:你的供应链是否合规?

    如今,全球供应链和采购工作变得越来越复杂。随着复杂程度的加大,不同来源产生的风险也越来越多,包括制裁、人口贩卖和可持续性。这就是保持供应链合规变得愈发重要的原因。在过去,企业只需要满足监管要求即可。而今不同往日,您还需要满足投资者、供应商、合作方、客户,甚至媒体的要求。您需要与时俱进:合规是一个持续性的工作,绝非一劳永逸。

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