专家视角

  • 【合规视角】第三方尽职调查——并非只是一次性工作

    毋庸讳言,根据《反海外腐败法》(FCPA),公司可能因第三方的不当行为承担法律责任。事实上,大多数公司决议涉及代理、顾问、经销商、律师、会计师或第三方中间人的参与。根据FCPA,即使对不当行为并非实际知情,公司也可能因“蓄意视而不见”或“有意漠视”与第三方相关的风险信号而面临法律责任。

  • 【新闻快评】武汉:300家药店试点药品流通全程可追溯

    目前药品流通全程可追溯已在武汉300家医保定点零售药店试行,今后全市7000多家医保定点机构将逐步全面升级,所有在武汉销售的医保药品都将实现可追溯。编者在本文介绍和分析了实现药品可追溯的两种方法。

  • 主数据创造商业价值

    主数据可以帮助企业做出更明智的商业决策、提高客户参与度和提升效率,遗憾的是,大多数企业并未能在企业内部形成统一数据结构的主数据。那么该从何处入手呢?

  • 如何实现主数据与大数据的协同效应?

    作为邓白氏的高级架构师,我的工作职责之一,要了解行业趋势是如何影响着我们的客户以及我们的解决方案的。在过去几年,最大的发展趋势非大数据莫属,十年来,大数据已经从一个鲜为人知的概念变成了一个全球争相追逐的“香饽饽”。据IDC预测,截止至2020年,大数据将带来2,030亿美元市场,成为名副其实的“潜力股”。尽管大数据不再是单纯的人为炒作的概念,但我坚持认为大部分公司尚未充分获得大数据投资带来的益处。

  • 空有销售额却难回款 看专业信用团队如何改善现金流

    销售压力使许多公司接受高风险客户。没有一个称职的CFO 会采用“不惜一切搞销售”的策略。既然这样,为什么许多公司的资产负债表中还是出现了可预见的延期支付账户呢?这个问题之下是来自市场的三股压力。

  • 受益所有权:实现基于风险的客户尽职调查之关键

    距美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的客户尽职调查(CDD)最终规定执行截止日期只剩不到两个月,该规定适用的金融机构(CFI)需要确保其满足受益所有权和反洗钱(AML)要求。受益所有权规定要求CFI利用自我认证表格收集受益所有权信息(以25%为最低门槛),而AML规定要求它们采取基于风险的措施进行持续的客户尽职调查,形成客户风险档案。

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