人口贩卖犯罪猖獗通常归咎于人们普遍缺乏意识,这意味着参与人口贩卖的罪犯很少被捕。由于不法分子认为人口贩卖风险较低,而且全球普遍存在廉价服务需求,强迫劳动已经成为全球增速最快的犯罪和非法收入的第二大来源。

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本文摘自《华夏邓白氏合规通讯》,如需订阅本月刊,请点击此处订阅

近年来,美国和英国通过或修订下文四部法律,旨在提高公民意识、推动行动和加强全球打击人口贩卖力度。同时,还有很多其他国家正在打击人口贩卖立法方面追随英美的脚步。


目前,打击人口贩卖的政策迅速得到改善和扩展,不论企业是否了解供应链的不法行为,都会去追究那些通过不道德供应链获利的企业的法律责任。这就要求全球所有主要企业更深入了解供应链活动。


美国《2015年贸易便捷及贸易执法法案》(TFTEA)

(2016年3月10日生效)

目的

修订《1930年关税法案》,弥补“消费需求”漏洞,即如果国内供应不足以满足国内需求,则允许美国进口涉嫌强迫劳动的商品或服务。目前美国全面禁止接受任何涉嫌强迫劳动的进口商品或服务。


本条款授权美国海关边境保护局(CBP)扣留涉嫌强迫或契约劳动的进口商品并限制未来入境。

要求

法律要求所有向美国供应进口商品的公司必须在其供应链各个环节终止强迫劳动。


法律要求美国海关边境保护局专员向参议院财政委员会和众议院筹款委员会提交报告。报告应包括以下内容:

- 提交报告之前一年内商品被拒入境的实例数量;

- 被拒入境商品描述;

- 认为与监督和执行合规相关的其他信息。

受影响对象

任何与美国开展国际贸易的公司。

处罚

美国海关边境保护局实施更严厉的处罚,扣留商品并限制未来入境。


英国《反现代奴役法案》(U.K. MODERN SLAVERY ACT 2015)

(2015年3月26日生效)

目的

通过要求企业公布已采取措施,鼓励企业采取预防人口贩卖的行动。

要求

要求企业每年公布本财年为确保供应链任何环节或企业任何部门不发生奴役和人口贩卖活动而采取的所有措施。


要求企业在官网主页上显眼的位置提供相关链接。如果公司没有官网,则必须在收到书面请求30天内提供相关声明。

受影响对象

在英国任何地区供应商品和/或服务,或经营业务或业务的一部分,且总营收超过3600万英镑的任何公司。

处罚

高等法院禁令(国务大臣提起民事诉讼)。


《美国联邦采购法规》(FAR)第22.17部分

(2015年3月2日生效)

目的

修订原FAR中“人口贩卖相关活动”的定义,增加对企业的法律要求。


新要求包括每年提供合规计划和保证不存在人口贩卖活动的证明。

要求

禁止下列行为:

- 拒绝查看员工的身份证件;

- 采用具有误导性的员工招聘方式;

- 收取员工招聘费用;

- 未在聘用期结束后支付员工回国的交通费用;

- 提供的住房条件低于东道国的标准;

- 未以工人理解的语言提供雇佣合同、招聘协议或其它工作文件。


针对在美国以外地区执行且价值超过50万美元的合同:

- 实施预防此类活动的规程;

- 开展尽职调查,查明是否存在此类活动;或者,如果存在此类活动,则采取相应的行动;

- 每年提交证明:承包商必须每年证明已制定合规计划;如果发现违法行为,则承包商必须采取相应的行动。

受影响对象

联邦承包商、分包商以及其员工和代理。

处罚

暂停付款、费用损失、终止合同,或停职或发布禁令。


《加利福尼亚州供应链透明化法案》(CALIFORNIA TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAINS ACT)

(2012年1月1日生效)

目的

鼓励企业负责任地管理供应链,消除任何形式的人口贩卖和披露企业在反人口贩卖方面所作努力。

要求

要求披露公司在以下方面所作努力:

- 核实供应链,评估/解决风险;

- 审核供应商,评估供应商是否符合本公司的标准;

- 获得直接供应商提供的“商品所使用材料遵守本国反人口贩卖和反奴役法律”的证明;

- 针对未能达到本公司标准的供应商实施内部“问责标准和程序”;

- –向员工/管理人员提供关于供应链责任(重点是降低供应链风险和查明人口贩卖活动)的培训。


公司必须在官网主页提供关于披露上述信息的明显易懂的链接。如果公司没有官网,则必须在收到书面请求30天内向客户提供书面披露信息。

受影响对象

在加州开展业务且全球年度总营收超过1亿美元的零售商和制造商(根据纳税状况)。 在加州的财产或薪资必须超过5万美元。

处罚

加州司法部长发布禁令性救济。


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